澳弘电子: 澳弘电子2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：澳弘电子2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-040

常州澳弘电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 12月 9日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：99 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：101,517,300 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：71.0

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会； 4、董事候选人、监事候选人出席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 100,774,700 99.2684 730,600 0.7196 12,000 0.0120

2、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 100,770,400 99.2642 734,900 0.7239 12,000 0.0119

3、议案名称：《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 101,085,900 99.5750 203,500 0.2004 227,900 0.2246

(二) 累积投票议案表决情况 4、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 4.01 关于选举陈定红先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 100,553,347 99.0504 是 4.02 关于选举 KEFEI GENG先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 100,544,243 99.0414 是 4.03 关于选举耿丽娅女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案 100,550,553 99.0477 是 4.04 关于选举朱留平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 100,534,141 99.0315 是

5、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 100,552,040 99.0491 是 5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 100,544,140 99.0413 是 5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案 100,548,940 99.0461 是

6、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选 6.01 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 100,549,737 99.0468 是 6.02 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 100,547,337 99.0445 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 774,700 51.0578 730,600 48.1513 12,000 0.7909 2 《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》 770,400 50.7744 734,900 48.4347 12,000 0.7909 3 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 1,085,900 71.5679 203,500 13.4119 227,900 15.0202 4.01 关于选举陈定红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 553,347 36.4691 4.02 关于选举 KEFEI GENG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 544,243 35.8691 4.03 关于选举耿丽娅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 550,553 36.2850 4.04 关于选举朱留平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 534,141 35.2033 5.01 关于选举郭正洪先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 552,040 36.3830 5.02 关于选举王光惜先生为第三届董事会独立董事候选人的议案 544,140 35.8623 5.03 关于选举巢静宇女士为第三届董事会独立董事候选人的议案 548,940 36.1787

(四) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1和议案 2为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：孙亦涛、王舒庭 2、律师见证结论意见： 公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2024年 12月 10日

上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议