恒瑞医药: 恒瑞医药关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：恒瑞医药关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-149

江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月26日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点30分，公司会议室（上海市浦东新区海科路1288号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月26日9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案 - 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案 - 关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案 - 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案 - 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案 - 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案 - 关于增选独立董事并确定董事角色的议案 - 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案 - 关于《公司章程修正案》的议案 - 关于修订公司部分制度的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书。 - 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。 - 联系方式：联系人：证券事务部，联系电话：021-61053323，电子邮箱：ir@hengrui.com，联系地址：上海市浦东新区海科路1288号。

特此公告。江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024年12月10日