京能置业: 京能置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：京能置业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-059号

京能置业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点00分，北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼二单元公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 京能置业股份有限公司关于聘请2024年年度审计机构的议案 - 京能置业股份有限公司关于拟发行中期票据的议案 - 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案（应选监事1人：孙宏宇）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记 - 登记时间：2024年12月23日上午9:00--11:30分，下午1:00--4:30分 - 登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元公司会议室

六、其他事项 - 会议联系方式 - 联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元 - 联系电话：010-62698710 - 联系人：王凤华、关世盟 - 传真：010-62698299 - 邮政编码：100070 - 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理 - 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议