洁雅股份: 第五届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十次会议决议公告）

铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2024年 12月 9日以通讯方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席卢云凤女士主持。

会议审议通过以下议案：

1、《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：公司监事会认为，本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了相关法律法规，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：公司监事会认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币 1.9亿元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。