恒瑞医药: 恒瑞医药第九届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒瑞医药第九届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-144

江苏恒瑞医药股份有限公司第九届监事会第九次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2. 监事会同意公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

3. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4. 上市地点：香港联交所主板。
5. 发行股票的种类和面值：H股，普通股，每股面值人民币1.00元。
6. 发行时间：由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据市场情况决定。
7. 发行方式：香港公开发售及国际配售。
8. 发行规模：不超过发行后公司总股本的10%，并授予不超过15%的超额配售权。
9. 发行对象：香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等。
10. 定价原则：根据簿记结果，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士和整体协调人共同协商确定。

11. 售原则：香港公开发售部分和国际配售部分的比例将根据《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制。

12. 关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

13. 募集资金将用于研发创新、产品商业化及公司运营等用途。

14. 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

15. 公司将在取得相关批准后，向符合资格的投资者发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，转为境外募集股份有限公司。

16. 关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案

17. 决议有效期为股东会审议通过之日起18个月，如已取得相关监管机构的核准或备案文件，则有效期自动延长至发行完成日。

18. 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

19. 滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有。

20. 关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案

21. 聘任安永会计师事务所为本次发行H股并上市的审计机构。

22. 关于制定公司于H股发行上市后适用的《监事会议事规则（草案）》的议案

23. 制定《江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）》，经股东会审议通过后生效。

24. 关于修订《监事会议事规则》的议案

25. 对《监事会议事规则》进行修订，提交2024年第二次临时股东会审议。

上述九项议案均须提交公司2024年第二次临时股东会审议。