京能置业: 京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告）

京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 聘任曹云俊先生为公司总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
2. 聘任徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生为公司副总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
3. 聘任张捷先生为公司董事会秘书，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
4. 聘任张捷先生为公司财务总监，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
5. 聘任周洁娴女士为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
6. 聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
7. 修订《京能置业股份有限公司工资总额管理办法》。
8. 聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构，审计费用合计96.2万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元，期限3-5年，北京能源集团有限责任公司提供融资担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 召开2024年第四次临时股东大会。

特此公告。京能置业股份有限公司董事会2024年12月10日