大唐发电: 大唐发电董事会决议公告内容摘要

（原标题：大唐发电董事会决议公告）

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-057

大唐国际发电股份有限公司第十一届三十五次董事会于2024年12月9日以书面形式召开，应到董事14名，实到董事14名。会议审议通过《关于调整公司董事的议案》，同意提名朱梅女士担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

附件：朱梅女士简历 朱梅，女，57岁，硕士研究生，高级经济师。曾任华北电管局职工大学教师，华北电力集团公司综合计划部经济师，北京大唐发电股份有限公司资本市场部主管，华北电网有限公司综合计划部投资计划主管，中国大唐集团有限公司发展计划部资本运营处职员；大唐集团计划与投融资部资本运营处职员、副处长；大唐集团资本运营与产权管理部资本运营处副处长、处长，证券融资一处处长；大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）副总经理、董事会秘书、联席公司秘书及授权代表；中国大唐集团资本控股有限公司副总经理。现任大唐集团专职董事、中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事。除上述简历所述的任职关系外，朱梅女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截至目前，朱梅女士未持有大唐国际股份。