华菱精工: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月6日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的规定和要求，具备发行的资格和条件。

2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案：具体事项包括发行股票的种类及面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、限售期、募集资金总额及用途、公司滚存未分配利润安排、上市地点、发行决议有效期。

3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案：编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。

4. 关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案：编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

5. 关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

6. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：公司前次募集资金到账时间距今已满五个完整的会计年度，且公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此无需编制前次募集资金使用情况报告。

7. 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：公司拟与认购对象上饶巨准签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

8. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案：对即期回报摊薄的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补措施，相关主体对公司填补措施能够得到切实履行也作出了承诺。

9. 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案：制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

10. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案：授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。

11. 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案：同意公司在本次发行取得中国证监会注册同意后设立募集资金专项账户。

12. 关于聘请2024年度审计机构的议案：聘请2024年度审计机构。

13. 关于择期召开股东大会审议2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案：暂不召开股东大会审议上述向特定对象发行A股股票的议案，将视工作计划、进度安排择机召开。

14. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案：决定召开2024年第三次临时股东大会。