中远海能: 中远海能关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中远海能关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-069

中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日10点00分，上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于签署2025-2027年持续性关联交易协议并批准协议上限金额申请的议案 - 签署2025-2027年《船舶服务总协议》并批准协议上限金额 - 签署2025-2027年《船员租赁总协议》并批准协议上限金额 - 签署2025-2027年《物业租赁总协议》并批准协议上限金额 - 签署2025-2027年《综合服务总协议》并批准协议上限金额 - 签署2025-2027年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额 - 签署2025-2027年《商标使用许可协议》并批准协议上限金额 - 关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案 - 关于聘任孙晓斌先生为公司监事的议案 - 关于变更公司2024年度境外审计机构的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月30日9:00-9:55。 - 登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。 - 登记方式： - 符合出席条件的个人股东：股东本人出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记； - 符合出席条件的法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记； - 异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

六、其他事项 - 联系地址：中国上海市虹口区东大名路670号7楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；邮政编码：200080；联系电话：021-65967165、65968395；邮件：ir.energy@coscoshipping.com。 - 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。