康尼机电: 康尼机电关于召开公司2024年第一次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：康尼机电关于召开公司2024年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603111 证券简称：康尼机电公告编号：2024-051

南京康尼机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型
序号：1
议案名称：关于变更公司2024年度审计机构的议案
投票股东类型：A股股东
各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经2024年12月9日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过；相关公告已分别于2024年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：无
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本次持有人大会网络投票起止时间为2024年12月24日15:00至2024年12月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别：A股
股票代码：603111
股票简称：康尼机电
股权登记日：2024/12/18
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员。

五、会议登记方法

个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件1）。
法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024年12月23日-24日上午：9:00-11:00下午：2:00-5:00

（三）登记地点及相关联系方式

六、其他事项

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会 2024年12月10日

附件1：授权委托书

报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 关于变更公司2024年度审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。