铁科轨道: 铁科轨道第五届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：铁科轨道第五届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-037

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届监事会第九次会议于2024年12月9日召开，会议通知于2024年12月2日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人，由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常生产经营业务，交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。关联监事孔德炜回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-035）。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《关于公司 2025年度日常关联交易情况预计的议案》。监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易为公司日常生产经营业务，交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。关联监事孔德炜、徐波回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于 2025年度日常关联交易情况预计的公告》（公告编号：2024-036）。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会2024年 12月 10日