三维股份: 三维控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三维控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

三维控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月19日

会议地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

主要议程： 1. 审议《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》 - 四川三维拟向银行申请授信，公司拟提供最高额度为100,000万元的连带责任担保，担保额度可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。 - 四川三维为公司合并报表范围外的企业，吴善国持有公司14.00%股份，担任四川三维董事长，四川三维应认定为公司的关联法人。 - 截至本公告披露日，公司对四川三维的担保余额为63,731万元。

1. 审议《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》
2. 山强建筑拟向银行申请30,000万元授信额度，公司根据股权出资比例提供12,000万元担保额度，担保额度可以循环滚动使用，使用期限自股东大会通过之日起至2025年12月31日止。
3. 山强建筑为公司合并报表范围外的企业，公司董事、副总经理吴光正先生担任山强建筑的总经理，山强建筑为公司的关联法人。
4. 截至本公告披露日，公司对山强建筑的担保余额为1,080万元。

会议须知： - 会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 - 出席大会的股东或股东代理人及相关人员需准时到达会场签到确认参会资格。 - 请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 - 股东在会议召开期间准备发言的，需在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。 - 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。