中国巨石: 中国巨石关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：中国巨石关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079

中国巨石股份有限公司关于2024年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年度第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年12月27日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600176 中国巨石 2024/12/20

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国建材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2024年11月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.97%股份的股东中国建材股份有限公司，在2024年12月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年12月27日14点30分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月27日至2024年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于增补公司董事的议案》 | A股股东 | | 2 | 《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》 | A股股东 |

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1的审议情况，请参见2024年11月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》。 议案2的审议情况，请参见2024年12月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十七次会议决议公告》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2 应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。 中国巨石股份有限公司董事会 2024年12月9日

报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书 授权委托书 中国巨石股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于增补公司董事的议案》 | | | | | 2 | 《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。