全筑股份: 第五届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-107

上海全筑控股集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2024年 12月 6日以现场结合通讯方式举行。应出席本次会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于投资设立公司暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《关于海外设立合资公司的议案》 为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。具体包括：

3. 全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%；
4. 全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比 60%；
5. 奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比 51%。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-105）。

特此公告。上海全筑控股集团股份有限公司监事会2024年 12月 7日