全筑股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-106

上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 12月 6日以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于海外设立合资公司的议案》 为贯彻公司海外发展战略，根据目前海外业务拓展的实际情况，公司拟在海外多地陆续设立公司或合资公司。具体包括： 1、全筑建筑有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比40%； 2、全筑新材料科技有限公司。注册地，意大利。注册资金，10万欧元。股权占比 60%； 3、奇筑投资管理有限公司。注册地，越南。注册资金，40万美元。股权占比 51%。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-105）。

特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2024年 12月 7日