骏亚科技: 骏亚科技：关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：骏亚科技：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-054

广东骏亚电子科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月23日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年12月23日14点30分 - 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于修订《公司章程》的议案 - 累积投票议案： - 2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 - 2.01 叶晓彬 - 2.02 刘品 - 2.03 李强 - 2.04 李朋 - 3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 - 3.01 梅春来 - 3.02 刘朝霞 - 3.03 罗中良 - 4.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 - 4.01 王旗 - 4.02 潘海恒

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：
2. 2024年12月6日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了上述1-3项议案；同日，公司召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述第4项议案，具体内容详见公司于2024年12月7日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
3. 特别决议议案：议案1
4. 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4
5. 涉及关联股东回避表决的议案：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603386 - 股票简称：骏亚科技 - 股权登记日：2024/12/16 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式： - 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件、股票账户卡。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件加盖公章、股票账户卡、或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。 - 登记时间：股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2024年12月23日13:00至14:10，14:10后将不再办理出席现场会议的股东登记。 - 登记地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室。

六、其他事项 - 本次股东会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。 - 联系方式： - 公司地址：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼 - 联系电话：0752-2595831、0755-82800329 - 传真：0755-82800329 - 邮箱：investor@championasia.hk - 联系人：李朋、李康媛 - 参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件，以备律师验证。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会 2024年12月7日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明