泛亚微透: 泛亚微透第四届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：泛亚微透第四届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-035

江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于2024年12月6日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由张斌先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

2. 监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的条件。

3. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

4. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
5. 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名。
6. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
7. 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金金额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。
8. 股票限售期为6个月。
9. 募集资金总额不超过13,680万元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目。
10. 上市地点为上海证券交易所科创板。

11. 决议有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

12. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

13. 预案符合相关法律法规的规定。

14. 关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

15. 募集资金投资项目符合公司未来发展战略，有助于提高公司科技创新能力。

16. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

17. 报告符合相关法律法规的规定。

18. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

19. 报告符合相关法律法规的规定。

20. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

21. 公司进行了风险提示并提出了填补回报措施，相关主体作出了承诺。

22. 关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案

23. 规划符合相关法律法规的规定。

24. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

25. 报告符合相关法律法规的规定，天健会计师事务所出具了鉴证报告。

26. 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

    • 明细表符合相关法律法规的规定，天健会计师事务所出具了鉴证报告。

27. 关于公司2024年1-9月内部控制评价报告的议案

    • 报告全面、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，天健会计师事务所出具了审计报告。

28. 关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案

    • 利润分配政策符合相关法律法规的规定，有利于进一步保障投资者权益。

特此公告。江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会2024年12月7日