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诺德股份: 诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-06 22:04:26

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（原标题：诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告）

诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下事项：

《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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