（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-135 债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2024年 12月 1日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 6日采用通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个限售期将于 2024年 12月 14日届满，其他解除限售条件均已成就，同意公司在第一个限售期届满后按照本次激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 2名，可申请解除限售的限制性股票数量合计 31.50万股，约占公司目前股本总额的 0.07%。董事朱春亚为 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
审议通过《关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的 154名激励对象的主体资格合法有效，本次可行权的股票期权数量为 393.30万份。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 154名激励对象办理自主行权相关事宜。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权部分共计 3名激励对象因个人原因离职，公司拟对其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 25万份进行注销。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币 3亿元（含 3亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品。使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》。表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。神通科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 7日
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