（原标题：第四届董事会第四十四次会议决议公告）
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-056
国盛金融控股集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2024年 12月 6日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司 9名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
经与会董事审议表决，形成决议如下：
审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》。关联董事陆箴侃先生、刘详扬先生对该议案回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于极盛科技注销过程中实施债务重组的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于制定<合规体系建设工作方案>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
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