瑞华泰: 瑞华泰关于“瑞科转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：瑞华泰关于“瑞科转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-045 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 公司于2022年8月18日向不特定对象发行430万张可转债，每张面值100元，发行总额43,000.00万元，可转债期限为六年。2022年9月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为30.98元/股。因公司实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 1、修正权限及修正幅度 在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

三、转股价格修正条款预计触发情况 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年11月25日起算，截至2024年12月6日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格30.91元/股的85%，即26.27元/股情形，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足前述条件，将可能触发“瑞科转债”的转股价格修正条款。

四、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“瑞科转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。