杰美特: 东兴证券关于杰美特使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券关于杰美特使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会许可，公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格41.26元/股，募集资金总额为132,032.00万元，扣除发行费用13,061.69万元后，募集资金净额为118,970.31万元，其中超募资金总额为76,671.84万元。

二、募集资金投资项目基本情况 根据《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况如下： 1. 移动智能终端配件产品扩产项目：31,678.30万元 2. 研发中心建设项目：4,256.76万元 3. 品牌建设与营销网络升级项目：12,621.90万元 合计：48,556.96万元

变更后具体计划投资情况如下： 1. 移动智能终端配件产品扩产项目：66,237.03万元 2. 研发中心建设项目：10,112.28万元 3. 品牌建设与营销网络升级项目：13,531.56万元 合计：89,880.87万元

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用超募资金22,618.19万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.50%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺： 1. 用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%； 2. 公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的程序 1. 董事会审议情况：公司于2024年12月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 2. 监事会审议情况：公司于2024年12月5日召开公司第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 3. 独立董事专门会议意见：公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合相关规定及公司《募集资金管理制度》。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。