依顿电子: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料

1. 会议时间：
2. 现场会议时间：2024年 12月 13日 15点 00分

3. 网络投票时间：2024年 12月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

4. 会议地点：中山市三角镇高平工业区 88号会议室

5. 会议召集人：广东依顿电子科技股份有限公司董事会

6. 会议主持人：董事长张邯先生

7. 会议召开形式：现场投票与网络投票相结合

8. 会议议程：

9. 参会股东资格审查
10. 与会人员签到
11. 董事长宣布会议开始
12. 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
13. 推选现场表决的计票人两名、监票人两名
14. 董事长提请股东审议、听取以下议案：
    • 议案一：关于 2025年度日常关联交易预计的议案
    • 议案二：关于 2025年度公司申请银行授信额度的议案
    • 议案三：关于 2025年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案
    • 议案四：关于 2025年度使用自有资金进行现金管理的议案
    • 议案五：关于解除独立董事职务的议案
    • 议案六：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
    • 议案七：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
15. 股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答
16. 计票人、监票人统计现场表决结果
17. 休会统计表决情况
18. 董事长宣读本次临时股东大会决议
19. 见证律师宣读法律意见
20. 与会董事及相关人员签署会议文件

21. 主持人宣布本次临时股东大会结束

22. 议案一：关于 2025年度日常关联交易预计的议案

23. 2025年度预计发生的日常关联交易总金额约为10,080万元
24. 2024年 1-10月日常关联交易的预计和执行情况

25. 2025年日常关联交易预计金额和类别

26. 议案二：关于 2025年度公司申请银行授信额度的议案

27. 2025年度内公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 38亿元的银行授信

28. 议案三：关于 2025年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案

29. 2025年内使用最高额度相当于 15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易

30. 议案四：关于 2025年度使用自有资金进行现金管理的议案

    • 2025年内使用最高额度相当于 10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理

31. 议案五：关于解除独立董事职务的议案

    • 解除独立董事黄志东先生的职务

32. 议案六：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

    • 提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人

33. 议案七：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

    • 提名刘琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人