罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：罗普特科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

罗普特科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月16日14:00在厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F公司会议室召开。会议主要议程包括：

1. 主持人致欢迎词，宣布会议开始。
2. 报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
3. 宣读股东大会会议须知。
4. 逐项审议各项议案：
5. 议案一：审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 议案二：审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
7. 股东及股东代理人发言及提问。
8. 确定股东大会计票、监票人。
9. 股东及股东代理人对各项议案投票表决。
10. 统计表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
11. 宣布本次会议表决结果及宣读股东大会决议。
12. 见证律师宣读法律意见书。
13. 出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字。
14. 宣布会议结束。

议案一：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用（含内控审计）为人民币120万元（含税），较上一年度增加20万元。

议案二：公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括： - 第六条：公司注册资本由人民币18,764.5475万元变更为人民币18,543.8042万元。 - 第十三条：公司的经营宗旨由“专心专注人类安全事业，构建人类大安全体系”变更为“让人工智能赋能行业发展，科技创造美好未来”。 - 第二十条：公司股份总数由18,764.5475万股变更为18,543.8042万股。 - 第三十一条：公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 - 第三十二条：公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 - 第七十九条：董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。