光明肉业: 光明肉业2024年第二次临时股东大会法律意见内容摘要

（原标题：光明肉业2024年第二次临时股东大会法律意见）

德恒上海律师事务所关于上海光明肉业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年11月20日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月6日召开本次股东大会。公司于2024年11月21日在《上海证券报》、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）等公告了《上海光明肉业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2. 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月6日14:00在上海市杨浦区济宁路18号光明肉业会议室召开。通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为2024年12月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月6日9:15-15:00。

3. 出席本次股东大会的人员包括：实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计3人，代表有表决权的股份354,414,874股；通过网络投票的股东共457人，代表有表决权的股份35,279,668股。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和本所律师列席本次股东大会。

4. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的提案进行了审议。各项议案的表决结果如下：

5. 《关于变更会计师事务所的议案》：同意股数386,862,332股，占出席大会股东（股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.2732%，议案获审议通过。
6. 《关于与光明食品集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》：同意股数25,585,295股，占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的72.4187%，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决，回避股数为354,364,874股，议案获审议通过。
7. 《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》：同意股数29,833,495股，占出席大会股东（股东代理人）所代表的表决权股份总数的84.4432%，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司回避表决，回避股数为354,364,874股，议案获审议通过。
8. 《关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》：同意股数386,389,332股，占出席大会股东（股东代理人）所代表的有表决权股份总数的99.1518%，议案获审议通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。