冀东装备: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-53

唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年12月25日 下午2:00 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。 7．出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

二、会议审议事项 （一）审议的提案 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | 2.00 | 2025年日常关联交易预计的议案 | √ | | 3.00 | 关于租赁房屋暨关联交易的议案 | √ |

（二）披露情况 以上提案内容详见2024年12月7日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号2024-49）、《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-50）、《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2024-51）。

（三）特别说明 第1.00项议案、第2.00议案、第3.00项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项 1. 登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年12月19日-2024年12月24日（上午8:30-11:45下午13:00-16:45）。（不含假日） 3. 登记地点及授权委托书送达地点 - 联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。 - 邮政编码：063200 - 联系电话：0315-8860671 - 传真：0315-8860672 - 联系人：万华宇 4. 出席本次股东大会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

五、备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；2.授权委托书。