红棉股份: 2024年第四次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会法律意见书）

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书

北京大成（广州）律师事务所接受广州市红棉智汇科创股份有限公司的委托，指派律师参加公司 2024年第四次临时股东大会，并出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 2024年 11月 18日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。关于召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2024年 11月 19日在巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的信息披露媒体进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 2024年 12月 6日 14时 30分，本次股东大会于广州市天河区黄埔大道西 100号富力盈泰广场 B栋 1907-1908公司大会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。本次股东大会网络投票时间为：2024年12月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日9:15-15:00。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 （一）出席会议人员资格 1.于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.本所指派的见证律师。 4.其他人员。 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 464人，代表股份合计646,468,402股，占公司总股本1,835,468,461股的35.2209%。 1.现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，所代表股份共计538,178,390股，占公司总股份的29.3210%。 2.网络出席情况 通过网络投票的股东461人，代表股份108,290,012股，占上市公司总股份的5.8999%。 3.中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东和股东代表共计463人，代表股份136,160,095股，占公司总股份的7.4183%。其中现场出席2人，代表股份27,870,083股；通过网络投票461人，代表股份108,290,012股。 （三）会议召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东大会审议的提案 提请本次股东大会审议的提案为：1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意。 （二）本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网络表决计票；会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。 （三）本次股东大会的表决结果 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 （1）总表决情况：同意641,590,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2455％；反对4,627,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7158％；弃权250,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。 （2）中小股东总表决情况：同意131,282,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4175％；反对4,627,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3987％；弃权250,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1838％。 根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表决。 根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。