运机集团: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-167

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024年 12月 2日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024年 12月 6日下午 15:30在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“运机转债”的议案》 公司股票自 2024年 11月 18日至 2024年 12月 6日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的 130%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，已触发“运机转债”的有条件赎回条款。经审议，董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并自本次董事会审议通过后 12个月内（即 2024年 12月 7日至 2025年 12月 6日），如再次触发“运机转债”的有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 12月 6日后的首个交易日起重新计算，若“运机转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“运机转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司《关于不提前赎回“运机转债”的公告》（公告编号：2024-168）及招商证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。