麦克奥迪: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月06日召开，应参加董事11名，实际参加董事11名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于工商变更公司类型的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会定于2024年12月23日上午09:30在公司召开2024年第一次临时股东大会。