朗博科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-055

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2024年 11月 26日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募集资金项目中的“汽车用 O型圈生产项目”已达到预定可使用状态，董事会同意将该募集资金投资项目予以结项。结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，尚未支付的募投项目尾款将继续存放于募集资金专用账户。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的情况，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司决定继续延长部分募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期，其中“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至96个月（即2025年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至96个月（即2025年12月底）。上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告202361号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务情况、业务发展需要等重要因素，董事会同意公司制定的《常州朗博密封科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开 2024年第二次临时股东大会，会议时间为 2024年 12月 25日（星期三）。上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2024年 12月 7日