博纳影业: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-073号

博纳影业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议形成以下决议： （一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司董事长于冬先生提名，提名委员会 2024年第三次会议审核通过，董事会同意聘任顾晓江先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书职务调整及聘任副总裁、董事会秘书的公告》。