冀东装备: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-48

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第四次会议于2024年12月6日以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议由董事长焦留军先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-49）。

4. 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告

5. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

7. 关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案

8. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关预案。

10. 关于2025年日常关联交易预计的议案

11. 公司预计2025年日常关联交易合计总金额为255,000.00万元，其中向关联人采购金额30,637.82万元，向关联人销售金额224,362.18万元。
12. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-50）。

14. 关于租赁房屋暨关联交易的议案

15. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-51）。

17. 关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案

18. 为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2025年度拟向冀东发展集团有限责任公司申请总额度不超过人民币2亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。
19. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2024-52）。

21. 关于修改<对内投资项目管理办法>的议案

22. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23. 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对内投资项目管理办法》。

24. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

25. 公司定于2024年12月25日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2024年第二次临时股东大会。
26. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
27. 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关通知（公告编号：2024-53）。