兆新股份: 股东大会议事规则（2024年12月）内容摘要

（原标题：股东大会议事规则（2024年12月））

深圳市兆新能源股份有限公司股东大会议事规则（2024年 12月修订）

1. 规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定制定本规则。

2. 公司应严格遵守法律、行政法规、本规则及《公司章程》召开股东大会，确保股东依法行使权利。董事会应切实履行职责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

3. 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现特定情形时应在 2个月内召开。

4. 召开股东大会时，公司应聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果等出具法律意见并公告。

5. 董事会应在规定期限内按时召集股东大会。独立董事、监事会和单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后 10日内作出书面反馈。

6. 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应书面通知董事会，并向中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所备案。召集股东持股比例在股东大会决议公告前不得低于 10%。

7. 股东大会提案应属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可在股东大会召开 10日前提出临时提案。

8. 召集人应在年度股东大会召开 20日前、临时股东大会召开 15日前以公告方式通知各股东。通知内容应包括会议时间、地点、议程、股东权利等。

9. 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票方式。股东可以亲自出席或委托代理人出席和表决。

10. 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3以上通过。特别决议事项包括公司增减注册资本、合并、分立、解散、清算、修改《公司章程》等。

11. 股东大会表决时，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。关联股东在审议关联交易事项时不应参与投票表决。

12. 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。选举董事、监事时实行累积投票制。

13. 股东大会应对所有提案逐项表决，不得对提案进行修改。表决方式为记名投票，同一表决权只能选择一种表决方式。

14. 股东大会决议应及时公告，公告内容应包括出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

15. 本规则由董事会解释和修改，自股东大会批准后生效。