（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-127号
四川国光农化股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知
根据公司第五届董事会第二十五次次（临时）会议决议，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 25日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 12月 25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 25日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票(包含 证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） （七）出席对象： 1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号
二、会议审议事项 上述议案 1、2已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案 3已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记等事项 （一）登记方式 出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、自然人股东：本人亲自出席的，持本人证券账户卡、有效身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。 （二）登记时间 1、现场登记时间：2024年 12月 23日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 16:30。 2、以信函、电子邮件或传真件登记的，须于 2024年 12月 23日 16:30前送达本公司。 （三）登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号董事会办公室 信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号，信函请注明“股东大会”字样。 （四）联系方式 联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899号（邮政编码：610100） 联系人：李超、向莹壑 电子邮件：dsh@scggic.com 联系电话：028-66848862 传真号码：028-66848862 （五）其他事项 1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议
特此公告。
附件：1﹑参加网络投票的具体操作流程 2﹑四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书 3﹑四川国光农化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会股东参会登记表
四川国光农化股份有限公司董事会 2024年 12月 7日
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