财达证券: 财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：财达证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

财达证券股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料

会议时间：2024年 12月 20日（星期五）14:00 会议地点：河北省石家庄市自强路 35号庄家金融大厦 2321会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期：2024年 12月 20日（星期五） 网络投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布股东大会现场出席情况 3. 宣读并审议议案（含股东发言和提问环节） 4. 推举现场计票人、监票人 5. 现场投票表决 6. 宣布投票表决结果 7. 律师宣布法律意见书 8. 宣布会议结束

会议须知： 1. 维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 2. 除特定人员外，公司有权拒绝其他人士入场 3. 大会设会务组，负责会议组织工作 4. 股东享有发言权、质询权、表决权 5. 股东发言需提前登记，发言时间控制在 3分钟内 6. 表决采用记名方式投票，每一股份享有一票表决权 7. 尊重全体股东合法权益，保障大会正常秩序 8. 公司聘请律师事务所执业律师参加股东大会，并出具法律意见

议案一：关于修订《财达证券股份有限公司章程》的议案 议案二：关于调整独立董事津贴的议案 议案三：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 议案四：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 议案五：关于选举第四届董事会独立董事的议案 议案六：关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案