宁波建工: 宁波建工2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：宁波建工2024年第二次临时股东大会会议材料）

二〇二四年第二次临时股东大会会议资料二〇二四年十二月十六日

1. 宁波建工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程
2. 现场会议开始时间：2024年 12月 16日下午 14:00
3. 召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469号 B座 23楼公司会议室
4. 主持人：公司董事长
5. 会议签到，发放会议资料
6. 会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
7. 会议审议下列议案
8. 推举计票人、监票人
9. 对大会议案进行投票表决
10. 收集表决票并计票，宣布表决结果
11. 宣读股东大会决议
12. 律师发表见证意见

13. 宣布股东大会闭幕

14. 宁波建工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议案

15. 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
16. 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
    • 公司拟以发行股份的方式向控股股东交投集团购买其持有的宁波交工100%股权，交易作价 1,527,200,572.59元，发行价格为 3.59元/股，发行数量为 425,404,059股
17. 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
18. 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
19. 关于本次交易构成关联交易的议案
20. 关于本次交易方案调整的议案
    • 调整前：公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司 100%股权并募集配套资金
    • 调整后：公司拟以发行股份的方式购买标的公司 100%股权，取消募集配套资金
21. 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
22. 关于本次交易不构成重组上市的议案
23. 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
24. 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
25. 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号》第十二条规定情形的议案
26. 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条规定的议案
27. 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
28. 关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案
29. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
30. 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
31. 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
32. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
33. 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案
34. 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
35. 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
36. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

宁波建工股份有限公司 2024年 12月 16日