兆新股份: 第六届监事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-103

深圳市兆新能源股份有限公司第六届监事会第三十一次会议于2024年12月6日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月5日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，形成决议如下：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；鉴于公司将在 2024年第四次临时股东大会选举第七届董事、监事，并拟于股东大会选举完成后聘请新一届高级管理人员。为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司实际情况，现对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。公司第七届董事、监事、高级管理人员薪酬自受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024年 12月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。