国光股份: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-125号

四川国光农化股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2024年11月25日以邮件形式发出，会议于2024年12月6日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事花荣军先生、何云先生、毕超女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名花荣军先生、毕超女士、刘云平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议，同意将前述候选人提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于提名何颉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于提名何鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于提名邹涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于提名陈曦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于提名花荣军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于提名毕超女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于提名刘云平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交2024年第三次临时股东大会进行表决。上述议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。股东大会选举公司第六届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事选举将分开进行。

（八）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

附件：四川国光农化股份有限公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

四川国光农化股份有限公司董事会 2024年12月7日