美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-123 转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司关于“美诺转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

一、可转换公司债券基本情况 1. 可转换公司债券发行上市概况 - 经中国证券监督管理委员会核准，2021年1月14日，公司公开发行52,000万元可转换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年。 - 2021年2月4日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，转债代码“113618”。 - “美诺转债”存续的起止日期为2021年1月14日至2027年1月13日，转股期起止日期为2021年7月20日至2027年1月13日，初始转股价格为37.47元/股。

1. 可转换公司债券转股价格历次调整情况
2. 2021年12月30日，转股价格调整为37.23元/股。
3. 2022年6月7日，转股价格调整为26.51元/股。
4. 2023年5月25日，转股价格调整为26.35元/股。
5. 2024年6月26日，转股价格调整为25.86元/股。
6. 2024年7月12日，转股价格调整为25.84元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与可能触发情况 1. 修正条件及修正幅度 - 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。

1. 修正程序

2. 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。

3. 可转换公司债券转股价格向下修正条款可能触发情况

4. 本次触发转股价格向下修正条件的期间从2024年11月25日起算，截至2024年12月6日，已有连续十个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格（25.84元/股）90%，即低于23.26元/股（保留两位小数），若未来二十个交易日内有五个交易日的公司股票收盘价低于23.26元/股，将可能触发“美诺转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示 - 公司将根据本公司《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“美诺转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否向下修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司董事会 2024年12月7日