盛邦安全: 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-063

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议于 2024年 12月 6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁先登先生召集和主持，出席本次会议的持有人 20人，代表公司 2024年员工持股计划份额 1,077.75万份，占公司 2024年员工持股计划总份额的 100%。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会的议案》。同意设立 2024年员工持股计划管理委员会，作为 2024年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。管理委员会委员的任期为 2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

（二）审议通过了《关于选举公司 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。选举袁先登、方伟和宋江涛为公司 2024年员工持股计划管理委员会委员，选举袁先登为管理委员会主任。任期为 2024年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》。持有人会议授权 2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体包括：负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；根据持有人会议的授权，代表持有人对持股计划进行日常管理；代表全体持有人行使股东权利；管理本持股计划利益分配；审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；决定持有人的资格取消事项；办理员工持股计划份额继承登记；制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；行使本持股计划资产管理职责；决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；代表持有人签署相关文件；持有人会议授权的其他职责；持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

特此公告。远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会 2024年 12月 7日