天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

一、会议基本情况 - 现场会议时间：2024年12月16日14点30分 - 会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 - 会议召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室 - 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） - 会议出席对象：股权登记日（2024年12月9日）收市后登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员

二、会议议程 1. 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况 2. 主持人介绍会议出席情况及表决方式 3. 推举现场会议的监票人、计票人 4. 与会股东及股东代表听取议案：《关于变更会计师事务所的议案》 5. 股东提问与解答 6. 主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决 7. 主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票 8. 休会，统计现场及网络表决结果 9. 宣布表决结果 10. 主持人宣读股东大会会议决议 11. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 12. 会议结束

三、议案内容 - 议案1：关于变更会计师事务所的议案 - 鉴于信永中和会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定及实际控制人、控股股东有关会计师事务所轮换的相关要求，公司拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务报表及内控审计机构，审计费用为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元。 - 本议案已经公司审计委员会2024年第五次会议审议通过，并经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。