罗曼股份: 罗曼股份：2024年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

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罗曼股份 2024年第六次临时股东大会会议资料

上海罗曼科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会将于2024年12月12日下午15:00在上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座召开。会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持，采取现场投票和网络投票结合的方式。

会议议程包括： 1. 参会人员签到、股东登记并领取会议资料； 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席会议的股东人数及所持有的表决权数量； 3. 董事会秘书宣读股东参会须知； 4. 推举计票人、监票人； 5. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 6. 股东及股东代表发言、提问； 7. 股东及股东代表对各议案进行投票表决； 8. 统计表决结果； 9. 监票人宣读表决结果； 10. 律师宣读见证意见； 11. 董事会秘书宣读股东大会决议； 12. 相关人员签署会议决议等文件； 13. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更会计师事务所的议案 公司原聘任的上会会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务，为充分保障年报审计安排等相关事项，公司拟变更2024年度审计机构，拟聘请众华会计师事务所为公司2024年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2024年度审计费用为117万元，其中年审费用94万元，内控审计费用23万元。

公司已就变更会计师事务所事项与上会所及众华所进行了充分的沟通，双方无异议。该议案已由公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议和第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。