太阳能: 第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-118债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2024年12月5日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年11月28日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司机构调整的议案》
2. 组织机构调整情况：成立海外业务部和人力资源部（党委组织部），将综合管理部（党委办公室）的人力资源与组织人事管理职责划分至人力资源部（党委组织部）。
3. 调整后的公司机构及职责情况：
   • 综合管理部（党委办公室）：负责日常行政管理、会议管理、印章管理、档案管理、后勤管理、党委工作、数字化建设、品牌建设等。
   • 人力资源部（党委组织部）：负责人力资源规划与组织发展工作、招聘与培训管理、干部管理与组织人事工作、薪酬与考核管理、员工关系管理等。
   • 党建工作部：负责思想政治建设、组织建设、宣传工作、群团与企业文化建设、社会责任等。
   • 财务管理部：负责本部会计核算与成本管理、本部营运资金管理、本部资产管理、本部税务及档案管理、财务管理体系建设（全系统）、财务报告管理（全系统）、会计信息披露（全系统）、资金管理（全系统）、税务管理（全系统）、全面预算（全系统）、财务信息化管理（全系统）、国有产权管理（全系统）、财务风险控制（全系统）、外部协调工作等。
   • 项目管理部：负责项目管理体系建设、国内外业务合作及市场推广、自建项目开发管理、项目投资计划制定与项目投资完成情况定期跟踪、收购项目的前期审查、谈判及立项、在建项目管理、新项目公司管理（含新设合资公司）、项目档案及数据管理等。
   • 经营管理部：负责年度经营计划管理、经营分析管理、经营业绩考核、资产管理、子公司管理、运营管理、资产收购、采购管理等。
   • 科技发展部：负责战略规划、深化改革工作管理、科技管理体系建设、科技项目管理、科研经费管理、科技成果管理、科研信息管理、科技创新平台、科技资质、新技术新业务、技术标准、技术交流与培训、电站技术服务、技术改造、运维管理、双碳管理工作等。
   • 董事会办公室（法律风控部）：负责上市公司治理体系建设、三会管理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等证券事务，以及董事会日常事务、法律体系建设、法律事务、风控及合规管理、商标管理等。
   • 审计部：负责内审管理、审计监督、内控风险管理、审计项目管理、审计整改等。
   • 安全环保监督管理部：负责安全环保制度建设、安全生产标准化建设、安全环保监督检查、安全环保绩效考核、安全环保教育培训、安全风险管理、安全应急管理、安全环保事故调查与处理、安全信息统计上报、职业卫生监督管理、安委办工作等。
   • 纪委办公室（巡察办公室）：负责监督职责、巡察职责（巡察办）、执纪职责等。
   • 海外业务部：负责海外市场研究与分析、海外项目开发与投资预算管理、海外市场合规与风险管理、海外业务拓展与客户关系管理等。

4. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。

5. 《关于修订<中节能太阳能股份有限公司合规管理制度>的议案》

6. 具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司合规管理制度》。
7. 该议案经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
8. 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过。

备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十一次会议决议》； 2. 经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2024年第八次会议决议》。

特此公告。中节能太阳能股份有限公司董事会2024年12月6日