航天宏图: 第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年12月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时股东大会，并发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。特此公告。航天宏图信息技术股份有限公司董事会2024年12月6日