双环科技: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：000707 证券简称：双环科技公告编号：2024-079

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子通讯的形式发出。本次会议于2024年12月5日采用通讯表决的方式召开，应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长汪万新先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过了关于变更会计师事务所的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议并通过了关于召开2024年度第六次临时股东大会的议案，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。