天键股份: 关于部分首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告内容摘要

（原标题：关于部分首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告）

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-075

天键电声股份有限公司关于部分首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告

特别提示： 1. 本次解除限售的股份为天键电声股份有限公司部分首次公开发行前限售股，解除限售的股份数量为 24,857,000股，占公司总股本的 15.2606%，解除限售股东户数共 1户，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 18个月（即自 2023年 6月 9日至 2024年 12月 8日）。 2. 本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024年 12月 9日（星期一）。 3. 陈伟忠担任公司副董事长，直接持有公司 24,857,000股，依照股份锁定期安排及相关承诺，在原锁定期基础上自动延长 6个月，限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 18个月，延长锁定期后到期日为 2024年 12月 9日。 4. 根据相关规定及股东承诺，陈伟忠担任公司董监高的任期内，每年可转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，因此陈伟忠直接持有公司股份中实际可上市流通股份数量为 6,214,250股。

首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况： - 经中国证券监督管理委员会同意注册，并经深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 29,060,000股，并于2023年 6月 9日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后公司总股本为 116,240,000股。 - 2023年 12月 6日，公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 1,498,918股，占当时公司总股本的 1.2895%。该部分限售股已于 2023年 12月 11日上市流通。 - 2024年 1月 16日，公司向5名激励对象首次授予第一类限制性股票共计 70,000股，新增股份已于 2024年1月 19日上市，公司股份总数由 116,240,000股增加至 116,310,000股。 - 2024年 6月 5日，公司部分首次公开发行前限售股于 2024年 6月 11日上市流通，解除限售的股份数量为 16,685,000股，占当时公司总股本的 14.3453%。 - 2024年 6月 15日，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 46,524,000股，转增后公司股本变更为 162,834,000股。 - 2024年 11月 19日，公司向 2名激励对象预留授予第一类限制性股票共计 50,000股，新增股份已于 2024年 11月 22日上市，公司股份总数由 162,834,000股增加至 162,884,000股。

截至公告日，公司总股本为 162,884,000股，其中有限售条件流通股为98,841,000股，占公司总股本比例为 60.6818%，无限售条件流通股 64,043,000股，占公司总股本比例为 39.3182%。

申请解除股份限售股东履行承诺情况： - 陈伟忠承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 - 公司股票上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6个月的锁定期。 - 陈伟忠在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

本次解除限售股份的上市流通安排： 1. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024年 12月 9日（星期一）； 2. 本次解除限售股份的数量为 24,857,000股，占公司总股本的 15.2606%； 3. 本次解除限售股份的股东户数共计 1户； 4. 陈伟忠直接持有公司股份中实际可上市流通股份数量为 6,214,250股。

本次解除限售前后股本结构变化情况： - 限售条件股份：本次变动前 98,841,000股，本次变动 -6,214,250股，本次变动后 92,626,750股。 - 无限售条件股份：本次变动前 64,043,000股，本次变动 +6,214,250股，本次变动后 70,257,250股。 - 总股本：162,884,000股，不变。

保荐人的核查意见： - 保荐机构认为，天键股份本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市过程中做出的承诺或安排，本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关规定，公司关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。