君正集团: 君正集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：君正集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-060号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月23日 - 股权登记日：2024年12月17日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月23日14:00，内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型 - 序号1：《关于选聘会计师事务所的议案》，投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月19日9:30－11:30、13:30－16:30 - 登记地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室 - 登记办法： - 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡 - 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章） - 股东可以采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记 - 联系方式： - 联系电话：0473-6921035 - 联系邮箱：junzheng@junzhenggroup.com - 联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室

六、其他事项 - 会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会 2024年12月6日