东安动力: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料内容摘要

（原标题：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2024年第四次临时股东大会材料二○二四年十二月

参会须知： 1. 董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 3. 股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。 4. 股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。 5. 本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6. 本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权。 7. 股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。 8. 本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

会议议程： 1. 审议会议议案《关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》 2. 股东发表意见，回答股东提问 3. 投票表决 4. 宣布表决结果 5. 宣读并审议股东大会决议 6. 见证律师宣读法律意见书 7. 参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

议案之一：关于公司变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案 1. 变更原因及情况说明：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，综合考虑业务情况和实际管理需求，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘天职国际。2024年度，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务及内控审计机构。 2. 新聘任事务所基本情况： - 机构信息： - 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2011年12月22日 - 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 - 首席合伙人：李惠琦 - 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 - 从业人员：截至2023年末，致同会计师事务所从业人员超过七千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 - 营业收入：2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。 - 2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计收费总额3.55亿元。 - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费总额3,529.17万元。 - 本公司制造业同行业上市公司审计客户167家。 - 投资者保护能力：致同会计师事务所己购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 - 诚信记录：致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。 - 项目信息： - 项目合伙人：付俊惠，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告6份。 - 签字注册会计师：冀辉娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。 - 项目质量控制复核人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告5份。 - 诚信记录：项目合伙人付俊惠、签字注册会计师冀辉娟、项目质量控制复核人王涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 - 独立性：致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。 3. 审计费用：2024年度审计费用共计104万元（其中：年报审计费用82万元；内控审计费用22万元）。