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中国卫通: 中国卫通第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-12-05 18:15:43

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（原标题：中国卫通第三届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：601698 证券简称：中国卫通公告编号：2024-045

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年12月5日以通讯方式召开，应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议由公司董事长孙京主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

《中国卫通关于变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意公司本次变更2024年度财务报告及内部控制审计机构事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《中国卫通关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

特此公告。中国卫通集团股份有限公司董事会2024年12月6日

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