宇瞳光学: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-145 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。第四届董事会由 6名非独立董事、3名独立董事共同组成。

公司于 2024年 12月 5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张品光先生、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨金才先生、阎磊先生和刘冰女士为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

独立董事候选人杨金才先生、阎磊先生均已取得独立董事资格证书，候选人刘冰女士已报名参加最近一期独立董事培训，截至公告披露日尚未取得独立董事培训证明。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，任期自 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年 12月 5日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张品光先生，1967年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年 6月至 1998年 6月，在福清从事水产养殖（个体户经营）；1998年 6月至 2006年12月，任福建省顺昌兴兴鳗料有限公司董事长；2006年 12月至 2011年 7月，任福建福光数码科技有限公司董事、副总经理；2008年 6月至 2011年 7月，任福建福光房地产有限公司董事、副总经理；2009年 2月至 2011年 7月，任深圳市天瞳光学有限公司董事长；2011年 8月至 2013年 11月，从事家族经营事务；2013年 12月至 2015年 9月，任广东宇瞳光学有限公司执行董事；2014年 11月至 2015年 11月，任公司执行董事；2015年 12月至今，任公司董事长。截至本公告披露日，张品光先生直接持有公司股份 42,674,341股，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 420,000股，与公司董事张嘉豪先生、股东张品章先生为一致行动人。

金永红先生，1976年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年 7月至 2003年 3月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；2003年 4月至 2007年 10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；2007年 10月至 2011年 7月，任深圳市天瞳光学有限公司总工程师、副总经理；2011年 9月至 2014年 11月，任公司监事；2014年 11月至 2015年 12月，任公司产品供应链中心总经理；2015年 12月至 2016年 10月，任公司副总经理兼产品供应链中心总经理。2016年 10月至今，任公司总经理。2021年 7月至今，任公司董事。截至本公告披露日，金永红先生直接持有公司股份 10,444,092股，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 420,000股。

林炎明先生，1977年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年 8月至 1998年 10月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998年 11月至 2001年 4月，任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001年 5月至 2007年 5月，自由职业；2007年 6月至 2011年 8月，任福建福光数码科技有限公司销售经理，负责业务销售；2011年 9月至今，历任公司营业部业务经理、市场营运中心副总经理、总经理；2015年 12月至今，任公司董事；2019年 10月至今，任公司副总经理。截至本公告披露日，林炎明先生直接持有公司股份 8,366,166股，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 150,000股。

张嘉豪先生，1992年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年 12月至 2023年 1月历任公司研发部工程师、采购部工程师、市场运营中心副总经理、新业务中心总经理；2023年 2月至今，任公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司总经理；2023年 4月至今，任公司总经理助理；2024年 1月至今，任上饶市奥尼光电科技有限公司总经理；2024年 3月至今，任公司副总经理、董事。截至本公告披露日，张嘉豪先生未直接持有公司股份，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 100,000股，与公司董事长张品光先生、股东张品章先生为一致行动人。

古文斌先生，1983年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年 3月至 2003年 5月，任深圳裕达富电子有限公司 SMT生产班长；2004年 8月至 2006年 3月，任吉林东亚光学有限责任公司深圳营业部业务经理；2007年 12月至今，任深圳市光通电科技有限公司总经理；2015年 9月至 2024年 7月，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司董事长；2015年 9月至今，任东莞市宇瞳玖洲光学有限公司总经理、执行董事。2024年 7月至今，任公司董事。截至本公告披露日，古文斌先生直接持有公司股份 1,067,500股，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 155,000股。

王俊先生，1977年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年11月至 2000年 4月，任上饶市（县级）外经委科员 ；2000年 4月至 2004年 5月，借用信州区政府办工作；2004年 5月至 2007月 4月，任信州区机关事务管理局局长；2007年 4月至 2009年 5月，任信州区区委政府接待事务办公室主任；2009年 5月至 2011年 5月，任信州区北门街道办事处主任；2011年 5月至 2015年 4月，任信州区北门街道党工委书记；2015年 4月至 2018年 7月，任经开区朝阳产业园管委会党工委书记兼区政府党组成员；2018年 7月至 2022年 2月，任上饶市公共交通集团有限公司党总支书记、董事长；2019年 11月至 2022年 2月，兼任上饶市城市建设投资开发集团有限公司总经理助理；2021年 7月至 2022年 2月，任福建省闽发铝业股份有限公司副董事长；2022年 2月至今，任江西宇瞳教育科技发展有限公司总经理。截至本公告披露日，王俊先生未直接持有公司股份，通过 2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 75,000股。

二、独立董事候选人简历

杨金才先生，1959年 10月出生，中国国籍，本科学历。1976年 02月至 1978年 11月，任河北盐山人民公社水利助理员；1978年 11月至 1982年 10月，任陆军 42军军人；1993年 9月至今，任中国公共安全杂志社社长、总编辑；1995年 9月至 2006年，历任深圳市安全防范行业协会秘书长、常务副会长；2007年至今，任深圳市安全防范行业协会党委书记；2021年 12月至今，任公司独立董事。截至本公告披露日，杨金才先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

阎磊先生，1973年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015年 12月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024年 1月至今，担任深圳政擎数据科技有限公司董事长；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、牧原食品股份有限公司独立董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，阎磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

刘冰女士，1981年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自 2012年至今担任财务管理、会计等课程的授课教师。截至本公告披露日，刘冰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。